股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-052
万向钱潮股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开的情况
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9
月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
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程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）868人，代表股份2,195,274,952 股，占上市公
司有表决权总股份66.4471%。其中：出席现场会议的股东及股东代表
公司股东有表决权股份总数0.7950%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者867人，代表股份
理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 2,182,094,697 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.3996%；反对 12,244,095 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.5577%；弃权 936,160 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0426%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,660,071 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 83.8952%；反对 12,244,095 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 14.9610%；弃权 936,160
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1439%。
表决结果：已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。
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（二）逐项审议并通过了《关于修订和制定公司部分制度的议案》
表决情况：同意 2,182,354,497 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.4114%；反对 12,607,795 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.5743%；弃权 312,660 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0142%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,919,871 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 84.2126%；反对 12,607,795 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.4054%；弃权 312,660
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3820%。
表决结果：已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。
表决情况：同意 2,182,163,170 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.4027%；反对 12,805,542 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.5833%；弃权 306,240 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0139%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,728,544 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 83.9788%；反对 12,805,542 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.6470%；弃权 306,240
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3742%。
表决结果：已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。
表决情况：同意 2,182,147,110 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.4020%；反对 12,796,642 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.5829%；弃权 331,200 股，占出席会议具有表决权股份比例
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的 0.0151%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,712,484 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 83.9592%；反对 12,796,642 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.6361%；弃权 331,200
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4047%。
表决结果：提案获得通过。
表决情况：同意 2,182,072,077 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.3986%；反对 12,910,295 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.5881%；弃权 292,580 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0133%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,637,451 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 83.8675%；反对 12,910,295 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.7750%；弃权 292,580
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3575%。
表决结果：提案获得通过。
表决情况：同意 2,182,317,357 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.4098%；反对 12,622,695 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.5750%；弃权 334,900 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0153%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,882,731 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 84.1672%；反对 12,622,695 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.4236%；弃权 334,900
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4092%。
表决结果：提案获得通过。
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表决情况：同意 2,194,487,092 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.9641%；反对 372,980 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 0.0170%；弃权 414,880 股，占出席会议具有表决权股份比例的
其中，中小投资者表决情况：同意 81,052,466 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.0373%；反对 372,980 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4557%；弃权 414,880 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5069%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章
程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会的各项议案
已获得本次股东会审议通过。
六、备查文件
法律意见书。
特此公告。
万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二五年九月十九日
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