证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-013
悍高集团股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:00；
网络投票时间：2025年9月18日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系
统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25、
（http://wltp.cninfo.com.cn）
（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：
总部会议室；
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 212 名，代表公司股份数为
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表公司股份数为
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 198 名，代表公司股份数 21,438,429 股，占公司有表
决权股份总数的 5.3595％
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 207 名，代表公司
股份数为 34,660,064 股，占公司有表决权股份总数的 8.6648％。中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
公司董事（独立董事贺春海先生因工作原因请假未现场出席）、监事及董事
会秘书出席本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况
如下：
司章程>并办理工商变更登记的议案》
总体表决情况：同意 357,703,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9729％；反对 85,758 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0032％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,563,006 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数 99.7200％；反对 85,758 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2474％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃
权 2,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0326％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上同意审议通过。
案》
总体表决情况：同意 357,700,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9722％；反对 90,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0026％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,560,506 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数 99.7128％；反对 90,158 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2601％；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：审议通过。
总体表决情况：同意 357,704,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9731％；反对 85,858 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,563,806 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数 99.7223％；反对 85,858 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2477％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃
权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300％。
表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上同意审议通过。
总体表决情况：同意 357,704,852 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9733％；反对 85,758 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0028％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,564,406 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数 99.7240％；反对 85,758 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2474％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上同意审议通过。
总体表决情况：同意 357,703,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9728％；反对 86,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,562,806 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数 99.7194％；反对 86,958 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2509％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃
权 1,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0297％。
表决结果：审议通过。
总体表决情况：同意 357,704,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9731％；反对 85,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,563,806 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数 99.7223％；反对 85,958 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2480％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃
权 1,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0297％。
表决结果：审议通过。
总体表决情况：同意 357,701,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9722％；反对 89,258 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,560,706 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数 99.7133％；反对 89,258 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2575％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃
权 1,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0291％。
表决结果：审议通过。
总体表决情况：同意 357,703,752 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9730％；反对 86,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0030％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,563,306 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数 99.7208％；反对 86,158 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2486％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃
权 1,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0306％。
表决结果：审议通过。
总体表决情况：同意 357,704,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9731％；反对 85,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,563,806 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数 99.7223％；反对 85,958 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2480％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃
权 1,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0297％。
表决结果：审议通过。
占用管理制度>的议案》
总体表决情况：同意 357,703,552 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9729％；反对 86,558 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小投资者表决情况：同意 34,563,106 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数 99.7203％；反对 86,558 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2497％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
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