证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-030
深圳市鼎阳科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2025 年 9 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于
人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，符合公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，调
整事项履行的程序合法合规。本次调整后，本激励计划授予价格由 20.00 元/股
调整为 19.49 元/股。监事会同意公司对本激励计划授予价格的调整事项。具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
公司监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件
的 94 名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计
（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
公司监事会认为本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项
符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同
意公司此次一并作废 43.3221 万股限制性股票事项。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会
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