证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-048
西安西测测试技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 月 15 日以邮件、电话等方式送
达公司全体董事，会议于 2025 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生以通讯方
式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先
生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币
的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用，并授权公司董事长或董事长
授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门
组织实施。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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