证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-032
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
关于公司董事离任及选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到非独立董事于浩先生递交的书面辞职报告。于浩先生因公司治理要求，申请
辞去公司董事职务，辞职后，于浩先生仍然担任公司总经理，其将继续在公司发
挥关键作用。
公司于 2025 年 9 月 18 日召开股东会审议通过了《关于取消监事会并修订<
公司章程>的议案》，根据《公司章程》，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工
通过职工代表大会民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 18 日召开职工代表大会，
选举于浩先生为公司第二届董事会职工代表董事。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
于浩 董事 是 总经理 是
月 18 日 13 日 要求
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》等有
关规定，于浩先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响
公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》
《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)、
《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》(以下简称《规范运作》)
等相关法律法规的规定，公司已于 2025 年 9 月 18 日召开股东会审议通过《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为保证公司董事会的规范运作，公司于
董事会职工代表董事(简历见附件)，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
公司第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。
于浩先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规
定，将按照《公司法》
《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。
于浩先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
特此公告。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
附件：
于浩先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济
大学机械设计制造及其自动化专业，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程
师。2006 年 7 月至 2012 年 6 月，任中芯国际集成电路制造（北京）有限公司制
程工程师；2012 年 6 月至 2016 年 6 月，历任北京京仪自动化技术研究院有限公
司销售经理、销售部长；2016 年 7 月至 2021 年 2 月，先后担任京仪有限副总经
理、总经理；2021 年 3 月至今，任公司董事、总经理。
截至目前，于浩先生通过安徽北自投资管理中心（有限合伙）间接持有公司
股票 237.58 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要
求。
首页
微信公众号
证券之星APP
