证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-052
永臻科技股份有限公司
关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时
提案暨股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603381 永臻股份 2025/9/19
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
的《关于向永臻科技股份有限公司提请增加 2025 年第二次临时股东会临时议案
的函》，提请将公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于补选董事的议案》
作为临时提案提交至 2025 年第二次临时股东会审议。出于统筹工作安排需要，
公司决定将本次股东会召开时间延期至 2025 年 9 月 29 日。
本次临时股东会的延期符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东会规则》等相关法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的规定。
（1）提案人：汪献利
（2）提案程序说明：公司已于 2025 年 8 月 28 日公告了股东会召开通知，
持有 37.14%股份的股东汪献利，在 2025 年 9 月 18 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
（3）临时提案的具体内容
的《关于向永臻科技股份有限公司提请增加 2025 年第二次临时股东会临时议案
的函》，提请将公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于补选董事的议案》
作为临时提案提交至 2025 年第二次临时股东会审议。
临时提案具体内容详见公司同日在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》《 》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
三、 除了上述补充事项外，于2025 年 8 月 28 日公告的原股东会通知中其余
事项不变。
四、 补充后股东会的有关情况
召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日
至2025 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用管理制度>的议案》
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
永臻科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 29 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于取消监事会及修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<防范控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用管理制度>的议案》
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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