证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-030
北京昊华能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 18 日
(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主持。会议的召
开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
有国先生、李长立先生、独立董事栾华先生因有其他公务未出席
本次会议；董事孙力先生视频出席本次会议，其他董事均现场出
席会议；
生、监事秦磊先生视频出席本次会议，职工监事薛志宏先生现场
出席本次会议；
生出席本次会议；公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、见证
律师及相关部室负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 968,547,464 99.9052 816,676 0.0842 102,200 0.0106
同意公司修改《公司章程》，并授权公司办理相关工商变更
登记手续。
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
所
律师：姚程晨、张璇
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决
结果合法、有效。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
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