证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-050
永臻科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2025
年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事
长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 9 月 14 日以电子邮件等方式通
知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻
科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选董事的议案》
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审核通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事、财务总监辞职暨补选董事、选举职工代表董事、聘任财务总监的公
告》。
（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审核、第二届董事会审
计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事、财务总监辞职暨补选董事、选举职工代表董事、聘任财务总监的公
告》。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理提名，同意聘任李福刚先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审核通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保障公司治理结构合规运转，保证董事会专门
委员会能够顺利高效开展工作，同意自公司股东会审议通过选举邓国兆先生为公
司非独立董事后，同时担任公司第二届董事会战略与ESG委员会委员；同意自公
司股东会审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
（即选举汪飞先
生为职工代表董事生效）后，同时担任公司第二届董事会提名委员会委员。
任期均为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董
事会任期届满之日止。调整后的公司第二届董事会各专门委员会成员组成情况如
下：
战略与ESG委员会委员：汪献利（主任委员）、葛新宇、HU HUA、王京海、
邓国兆；
提名委员会委员：王京海（主任委员）、徐志翰、汪飞；
审计委员会委员：徐志翰（主任委员）、丛扬、邵东芳；
薪酬与考核委员会委员：丛扬（主任委员）、王京海、汪献利。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
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