证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-052
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年10月16日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 10 点 00 分
召开地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日
至2025 年 10 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议审议，并经第
五届董事会第四次会议提请召开 2025 年第二次临时股东会，相关公告已于 2025
年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2025
年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688588 凌志软件 2025/10/9
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
证明；委托代理人出席会议的，应出示授权委托书原件和受托人身份证/护照原
件办理登记手续。
权委托书和代理人身份证原件及复印件。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
上述登记文件扫描件发送至邮箱 info@linkstec.com 进行出席回复（出席现场会
议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信
函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025 年 10 月 14 日 17:00，信函、传真中需
注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的
股东请在参加现场会议时携带上述证件。
（二）登记时间：2025 年 10 月 14 日 17:00 之前
（三）登记地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼苏州工业园区凌
志软件股份有限公司证券投资部
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，
公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼
邮编：200062
电话：021-61659566
邮箱：info@linkstec.com
联系人：证券投资部
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州工业园区凌志软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 16 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于使用剩余超募资金投资在建项目的
议案》
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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