证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-045
东方电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十三次会议于2025
年9月17日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事
会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
审议通过《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售
股份的议案》
详细内容请见公司于上海证券交易所网站公告的《东方电气股份有限公司关
于根据一般性授权配售新 H 股的公告》（2025-044 号）。
本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
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