证券代码:002305 证券简称:*ST 南置 公告编号:2025-059 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开的日期和时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
至15:00期间的任意时间。
《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表369人，代表有表决权股份
其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表17人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东352人，代表有表决权股份83,991,800股，占公司有表
决权股份总额的4.8432%。
出席本次股东大会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表367人，代
表有表决权股份数86,770,700股，占公司有表决权股份总数的5.0035%；
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表15人，代表有表决权股
份2,778,900股，占公司有表决权股份总额的0.1602%；
通过网络投票的股东352人，代表有表决权股份83,991,800股，占公司有表
决权股份总额的4.8432%。
席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意721,455,041股，占有效表决权股份的91.4423%
中小投资者表决情况：同意19,252,744股，占中小投资者有效表决权股份的
表决结果：李明轩先生当选公司第七届董事会非独立董事
同意719,711,116股，占有效表决权股份的91.2213%
中小投资者表决情况：同意17,508,819股，占中小投资者有效表决权股份的
表决结果：郭崇华先生当选公司第七届董事会非独立董事
同意719,714,290股，占有效表决权股份的91.2217%
中小投资者表决情况：同意17,511,993股，占中小投资者有效表决权股份的
表决结果：刘筠女士当选公司第七届董事会非独立董事
同意719,686,904股，占有效表决权股份的91.2182%
中小投资者表决情况：同意17,484,607股，占中小投资者有效表决权股份的
表决结果：昌海军先生当选公司第七届董事会非独立董事
同意707,682,545股，占有效表决权股份的89.6967%
中小投资者表决情况：同意5,480,248股，占中小投资者有效表决权股份的
表决结果：廖奕先生当选公司第七届董事会独立董事
同意706,385,009股，占有效表决权股份的89.5322%
中小投资者表决情况：同意4,182,712股，占中小投资者有效表决权股份的
表决结果：杨泽轩先生当选公司第七届董事会独立董事
同意706,375,033股，占有效表决权股份的89.5310%；
中小投资者表决情况：同意4,172,736股，占中小投资者有效表决权股份的
表决结果：林晚发先生当选公司第七届董事会独立董事
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
见证律师：顾赟、卢丹丹
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决
结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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