北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州瑞松智能科技股份有限公司
法律意见书
二〇二五年九月
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州瑞松智能科技股份有限公司
法律意见书
致：广州瑞松智能科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州瑞松智能科
技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李启茂律师和吴翌婷律师（以
下简称“本所律师”）对公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州瑞松
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智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）、
《广州瑞松智能科技股
份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》
的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，就本次股东会的召开时间及地
点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、网络投票的系统、起止日期
和投票时间、投票程序、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股
东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以
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及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会的召开
州瑞松智能科技股份有限公司会议室（广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室）
召开。会议召开的实际时间、地点与股东会通知所披露的一致。
互联网投票系统进行，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 17 日 9:15-15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》
《证券法》
《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规
定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 54 名，代表公司有表决权
的股份数为 32,624,355 股，占公司有表决权总股份数的 26.7206%（已剔除截至
股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计 5 名，
代表公司有表决权的股份数为 1,807,876 股，占股权登记日公司有表决权股份总
数的 1.4807%。
（2）据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票的统计数据，
参加本次股东会投票的股东或股东代理人共计 49 名，代表公司有表决权的股份
数为 30,816,479 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 25.2399%。参加网
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络投票的股东的资格由上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票
系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的
股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相
关出席会议股东符合资格。
经本所律师核查确认，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记
的相关资料合法、有效。
理人员及见证律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议
事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票
方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。参与网络
投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台以
及上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息
网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，
本次股东会审议的议案表决结果如下：
表决结果：32,592,218 股同意，占出席股东会的股东及股东代理人所持有表
决权股权的 99.9015%；13,374 股反对，占出席股东会的股东及股东代理人所持
有表决权股权的 0.0410%；18,763 股弃权，占出席股东会的股东及股东代理人所
持有表决权股权的 0.0575%。
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该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同
意，表决通过。
表决结果：32,592,568 股同意，占出席股东会的股东及股东代理人所持有表
决权股权的 99.9026%；13,374 股反对，占出席股东会的股东及股东代理人所持
有表决权股权的 0.0410%；18,413 股弃权，占出席股东会的股东及股东代理人所
持有表决权股权的 0.0564%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决
通过。
表决结果：32,592,568 股同意，占出席股东会的股东及股东代理人所持有表
决权股权的 99.9026%；13,374 股反对，占出席股东会的股东及股东代理人所持
有表决权股权的 0.0410%；18,413 股弃权，占出席股东会的股东及股东代理人所
持有表决权股权的 0.0564%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决
通过。
表决结果：32,592,568 股同意，占出席股东会的股东及股东代理人所持有表
决权股权的 99.9026%；13,374 股反对，占出席股东会的股东及股东代理人所持
有表决权股权的 0.0410%；18,413 股弃权，占出席股东会的股东及股东代理人所
持有表决权股权的 0.0564%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决
通过。
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表决结果：32,592,568 股同意，占出席股东会的股东及股东代理人所持有表
决权股权的 99.9026%；13,374 股反对，占出席股东会的股东及股东代理人所持
有表决权股权的 0.0410%；18,413 股弃权，占出席股东会的股东及股东代理人所
持有表决权股权的 0.0564%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决
通过。
表决结果：32,592,568 股同意，占出席股东会的股东及股东代理人所持有表
决权股权的 99.9026%；13,374 股反对，占出席股东会的股东及股东代理人所持
有表决权股权的 0.0410%；18,413 股弃权，占出席股东会的股东及股东代理人所
持有表决权股权的 0.0564%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决
通过。
表决结果：32,592,568 股同意，占出席股东会的股东及股东代理人所持有表
决权股权的 99.9026%；13,374 股反对，占出席股东会的股东及股东代理人所持
有表决权股权的 0.0410%；18,413 股弃权，占出席股东会的股东及股东代理人所
持有表决权股权的 0.0564%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决
通过。
表决结果：32,592,568 股同意，占出席股东会的股东及股东代理人所持有表
决权股权的 99.9026%；13,374 股反对，占出席股东会的股东及股东代理人所持
有表决权股权的 0.0410%；18,413 股弃权，占出席股东会的股东及股东代理人所
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持有表决权股权的 0.0564%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决
通过。
表决结果：32,592,568 股同意，占出席股东会的股东及股东代理人所持有表
决权股权的 99.9026%；13,374 股反对，占出席股东会的股东及股东代理人所持
有表决权股权的 0.0410%；18,413 股弃权，占出席股东会的股东及股东代理人所
持有表决权股权的 0.0564%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决
通过。
出席本次股东会的关联股东郑德伦、陈雅依对该议案回避表决，其所持有表
决权的股份不计入有表决权的股份总数。
表决结果：31,506,424 股同意，占出席股东会的股东及股东代理人所持有表
决权股权的 99.5052%；138,254 股反对，占出席股东会的股东及股东代理人所持
有表决权股权的 0.4366%；18,413 股弃权，占出席股东会的股东及股东代理人所
持有表决权股权的 0.0582%。
其中，中小投资者表决结果：443,492 股同意，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 73.8958%；138,254 股反对，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 23.0362%；18,413 股弃权，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.0680%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同
意，表决通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》
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的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有
效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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