证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-043
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海港湾基础建设（集
团）股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及《股东会议事规则》等有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
Djunaidy 先生、李仁青先生、蒋明镜先生、祝鹏程先生以通讯方式出席会议；
议；
财务总监金忻女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,219,200 99.9642 53,340 0.0306 8,904 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,188,400 99.9466 85,540 0.0490 7,504 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,187,004 99.9458 86,940 0.0498 7,500 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,198,104 99.9521 75,840 0.0435 7,500 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,192,500 99.9489 78,940 0.0452 10,004 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,192,600 99.9490 78,840 0.0452 10,004 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,182,404 99.9431 86,540 0.0496 12,500 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,191,000 99.9481 77,940 0.0447 12,504 0.0072
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 1 项议案为特别决议议案，
获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、 律师见证情况
律师：王冰、马继伟
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员
资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司
本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
