证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：临 2025-052
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开时间：2025 年 9 月 17 日
(二)股东会召开地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况
份总数的比例（%） 77.5032
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网
络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,112,361,335 98.2347 285,272,773 1.7392 4,268,638 0.0261
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,366,401,808 99.7835 33,712,800 0.2055 1,788,138 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,107,832,903 98.2070 292,247,305 1.7817 1,822,538 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,361,828,033 99.7556 34,467,770 0.2101 5,606,943 0.0343
(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，第 1、2、3 项议案为特别决议议案，均获得出席会议的普通股
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过；其他
议案为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
三、 律师见证情况
律师：周若婷、徐子弘
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；召集和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一）兴业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司 2025 年第一次临时
股东会的法律意见书。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
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