证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-050
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件及微信形式向全体监事发出通知。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为本次调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同意上述事项。
表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
议案》
经审核，监事会认为本次因激励对象离职不符合激励条件，回购注销其已获
授但尚未解除限售的限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。同意公司本次回购限制
性股票 3,000 股并按照相关规定办理股份注销登记等手续。
表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
条件成就的议案》
经审核，监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励
管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。同意公司本次为符合条
件的 166 名激励对象办理解除限售 1,963,555 股限制性股票相关事宜。
表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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