证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-041
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第六届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议于 2025 年 9 月 17 日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，
因情况紧急，会议通知以电话及其他口头方式发出。
本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事
和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止对参股公司增资等相关事宜的议案》。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
关联董事刘科先生、陶平先生、陈东海先生回避表决；
鉴于参股公司江苏天目湖动物王国旅游有限公司（以下简称“动物王国公司”）
已决定终止天目湖动物王国文旅综合体项目（以下简称“动物王国项目”）的实
施，该项目下的相关配套项目及全部运营一并终止，且动物王国公司于 2024 年
动物王国公司的决定，终止向参股公司增资，并授权管理层与动物王国公司协商
妥善解决前期投资处置与服务合同履约等后续相关事宜。
本议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董
事会审议。本议案尚须提交 2025 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司董事会同意提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述须提交
股东会审议的议案。2025 年第一次临时股东会召开时间、地点、议题等详情另
行通知。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
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