证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-108
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
为进一步完善山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体
系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事和高级管理人
员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买董事、
高级管理人员责任险（以下简称“董高责任险”）。
董高责任险的议案》，由于公司全体董事均为被保险人，基于谨慎性原则，公司
全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、投保方案主要内容
为准）
为提高决策效率，董事会提请公司股东会在上述权限内，授权董事会并可由
董事会授权公司管理层，办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保
险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投
保、理财相关的其他事项等），以及后续董高责任险保险合同期满时或之前，以
及在不超出前述保险方案范围前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、本次购买董高责任险对上市公司的影响
本次购买董高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定
的要求，能为公司董事和高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，
从而提高管理层团队经营的积极性，促进公司高质量发展。本次购买董高责任险
预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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