证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-055
山西华阳新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
的比例（%） 44.33
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长梁
昌春先生主持
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,426,254 99.30 1,326,265 0.58 275,500
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,564,554 99.36 823,301 0.36 640,164 0.28
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,558,818 99.36 832,101 0.36 637,100 0.28
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,593,618 99.37 813,101 0.36 621,300 0.27
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于取消监事 2,772,915 63.39 1,326,265 30.32 275,500 6.30
章程》的议案
关于聘请 2025 2,940,279 67.21 813,101 18.59 621,300 14.20
年度财务报告
部控制审计机
构的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本 次 大 会 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 698 名 ， 代 表 又 表 决 权 的 股 份 数
本次大会审议的第 1 项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决票股份总数的
三、 律师见证情况
律师：张鑫磊、潘磊
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式
和程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
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