证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-105
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十八次监事会会议通
知于2025年9月12日以通讯形式发出，会议于2025年9月17日10:00以现场形式在
山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开。本次会议应参加表决监
事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司
章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事
会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相
应修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，且此事项为特别决议事项，
需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会暨修订〈公司
章程〉及修订、制订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-106）。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司监事会
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