证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-037
天津长荣科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件形式向全体董事送达。
女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯表决方
式出席会议。
次会议。
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于收购金昌恩驰新能源科技有限公司并增资的议案》
董事会同意公司以 0 元的价格收购金昌恩晖新能源装备有限公司持有的金
昌恩驰新能源科技有限公司 100%股权。公司将于股权转让完成后履行 1,000 万
元人民币实缴出资义务并增资 6,000 万元人民币。董事会授权公司管理层及相关
人员签署具体协议及办理工商核准登记有关事宜。具体情况详见公司于同日在巨
潮资讯网披露的《关于收购金昌恩驰新能源科技有限公司并增资的公告》（公告
编号：2025-039）。
公司监事会审议通过该议案并发表了审核意见。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告
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