海泰新光: 海泰新光2025年第二次临时股东会决议公告_股票频道

证券代码：688677 证券简称：海泰新光公告编号：2025-052
青岛海泰新光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 46
普通股股东所持有表决权数量 58,408,843
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2943
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《海泰新光科技股份有限公司章程》
的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 58,331,849 99.8682 29,194 0.0500 47,800 0.0818
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 57,609,144 98.6309 751,899 1.2873 47,800 0.0818
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 57,609,144 98.6309 751,899 1.2873 47,800 0.0818
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 57,607,904 98.6287 753,139 1.2894 47,800 0.0819
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 58,330,609 99.8661 30,434 0.0521 47,800 0.0818
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 57,604,304 98.6226 751,899 1.2873 52,640 0.0901
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 57,605,544 98.6247 751,899 1.2873 51,400 0.0880
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 57,605,544 98.6247 751,899 1.2873 51,400 0.0880
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 57,604,304 98.6226 753,139 1.2894 51,400 0.0880
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 58,328,249 99.8620 32,794 0.0561 47,800 0.0819
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案同意反对弃权
议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
和高级管理人 8,249 4 0
员责任保险的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有的表决权数量的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，均
由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。
三、律师见证情况
律师：聂运锋、吕明阳
本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法
律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）《青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限
公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

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