北京市盈科(南通)律师事务所
关于精华制药集团股份有限公司
致：精华制药集团股份有限公司
受贵公司的委托，北京市盈科(南通)律师事务所（以下简称“本
所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、
《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、
法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，就贵公司2025年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）有关事宜，出具本法律意见。本法律意见
书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、
召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司
章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股
东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的
真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而
使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派高俊强律师、冯琪律师列
席了贵公司本次股东会会议，并根据现行法律、法规的有关规定及
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验
证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
次临时股东会通知的公告》（以下简称“《股东会通知》”），贵
公司董事会已就本次股东会的召开做出决议，并于会议召开十五日
前以公告形式通知了股东，《股东会通知》有关本次股东会会议通
知的内容符合《公司章程》的有关规定。
票相结合方式。
在公司会议室召开本次股东会现场会议，会议由公司董事长尹红宇
先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方
式、提交会议审议的事项一致。
综上，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
出席本次会议的股东及股东代理人 479 人，代表股份
参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人 4 名，代表股份
东会网络投票的股东 475 人，代表股份 7,361,661 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8873％。
参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人4名，代表股
份280,261,660股，占有表决权股份总数的33.7797％。
通过网络投票的股东475人，代表股份7,361,661股，占公司有
表决权股份总数的0.8873％。
根据贵公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下载
的表明贵公司截至2025年7月11日下午收市时在册之股东名称和姓名
的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东或股东代表均出席了本次股东
会。根据本所律师的核查，本次会议的召集人为贵公司董事会，部
分董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东会现场会议。
三、关于本次股东会的表决程序
根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名方式投票
与网络投票相结合方式表决，并对列入本次股东会议程的提案进行
了表决。股东会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负
责记票和监票。
本次股东会审议通过了以下议案：
表决结果：同意282,661,215股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的98.2748％；反对4,870,606股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6934％；弃权91,500股（其中，因未投票默
认弃 权9,200 股） ，占 出席 本次 股东 会有 效表 决权 股份总 数的
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,666,555股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9544％；反对
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1994％。
表决结果：同意282,656,613股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的98.2732％；反对4,876,908股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6956％；弃权89,800股（其中，因未投票默
认弃 权9,000 股） ，占 出席 本次 股东 会有 效表 决权 股份总 数的
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,661,953股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8941％；反对
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1771％。
表决结果：同意282,692,613股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的98.2857％；反对4,849,708股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6861％；弃权81,000股（其中，因未投票默
认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,697,953股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.3660％；反对
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0618％。
表决结果：同意282,668,813股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的98.2774％；反对4,860,208股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6898％；弃权94,300股（其中，因未投票默
认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,674,153股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0540％；反对
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2361％。
表决结果：同意282,664,513股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的98.2759％；反对4,877,108股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6957％；弃权81,700股（其中，因未投票默
认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284％。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,669,853股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9977％；反对
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0710％。
表决结果：同意282,596,413股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的98.2523％；反对4,917,608股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.7097％；弃权109,300股（其中，因未投票
默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,601,753股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1050％；反对
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4328％。
表决结果：同意282,593,013股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的98.2511％；反对4,873,208股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6943％；弃权157,100股（其中，因未投票
默认弃权54,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,598,353股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0604％；反对
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0593％。
表决结果：同意282,656,013股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的98.2730％；反对4,831,408股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6798％；弃权135,900股（其中，因未投票
默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,661,353股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8862％；反对
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7814％。
表决结果：同意282,654,813股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的98.2726％；反对4,824,408股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6773％；弃权144,100股（其中，因未投票
默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,660,153股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8705％；反对
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8889％。
表决结果：同意285,535,122股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.2740％；反对1,945,799股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6765％；弃权142,400股（其中，因未投票
默认弃权43,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,540,462股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6269％；反对
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8666％。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的的召集和召开程序
符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股
东会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表
决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次股东会的表决结果合法有效。本所同意将本法律意见书
随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文，为《关于精华制药集团股份有限公司2025年第
一次临时股东会的法律意见书》签字页）
北京市盈科(南通)律师事务所
负责人： 经办律师：
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鲁宏力 冯琪律师
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高俊强律师
二零二五年九月十七日
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