证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-51 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的
通知公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公
司”）定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时
股东会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为公司 2025 年第一次临
时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事局。2025 年 9 月 17 日，
公司八届董事局第十一次会议审议通过了《关于召开公司
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交
易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025
年10月15日9:15－15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深
圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（六）会议股权登记日：2025年10月9日（星期四）。
（七）出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路 1 号
都市之门 B 座 19 层)
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表
决）
数：（8）
拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及
占公司总股本的比例
回购股份后依法注销或者转让以及防范侵害
债权人利益的相关安排
累积投票提案（等额选举）
《关于选举公司第九届董事局非独立董事的 应选人数（6）
议案》 人
选举袁汉源先生为公司第九届董事局非独立
董事候选人
选举张平先生为公司第九届董事局非独立董
事候选人
选举张琳女士为公司第九届董事局非独立董
事候选人
选举侯恩先生为公司第九届董事局非独立董
事候选人
选举王毓亮先生为公司第九届董事局非独立
董事候选人
选举吴文锋先生为公司第九届董事局非独立
董事候选人
《关于选举公司第九届董事局独立董事的议
案》
选举王超女士为公司第九届董事局独立董事
候选人
选举李伟先生为公司第九届董事局独立董事
候选人
选举郭文捷先生为公司第九届董事局独立董
事候选人
（1）上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、
提案 5.00、提案 7.00、提案 8.00 经公司于 2025 年 9 月 17 日
召开的公司八届董事局第十一次会议审议通过；提案 6.00 经
公司于 2025 年 8 月 11 日召开的公司八届董事局第十次会议
审议通过。具体详情分别请见公司于 2025 年 8 月 13 日、2025
年 9 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网披露的相关公告。
（2）上述提案 6.00 需对子议案进行逐项表决。
（3）上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00、提案 6.00 为
特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
（4）上述提案 7.00、提案 8.00 将采用累积投票方式选举
非独立董事、独立董事，本次应选非独立董事 6 人、独立董事
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
查无异议，股东会方可进行表决。
（5）公司将就本次股东会审议的所有议案对中小投资者
的表决情况进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 10 月 13 日、10 月 14 日工作
时间（09:00～12:00,13:00～17:30）。
（二）登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
（三）登记方式：
理登记手续。
证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
方式登记（须在 2025 年 10 月 14 日 17:30 前送达或传真至公
司）。
带相关证件，到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
层；邮政编码：710065
（五）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司八届董事局第十一次会议决议
特此通知。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年九月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“金叶投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
··· ···
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选
人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深
圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶
科教集团股份有限公司于2025年10月15日召开的2025年第一次临时股
东会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。本单位
（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于取消监事会并修订<公司章 √
程>的议案》
《关于修订<股东会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<董事局议事规则>的议 √
案》
《关于修订<公司关联交易管理制 √
度>的议案》
《关于制定<公司对外担保管理制 √
度>的议案》
《关于回购公司股份方案的议案》 √作为投票对象的子议案个数：（8）
（需逐项表决）
数量及占公司总股本的比例
回购股份后依法注销或者转让以及 √
防范侵害债权人利益的相关安排
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于选举公司第九届董事局非独 应选人数 6 人
立董事的议案》
选举袁汉源先生为公司第九届董事 √
局非独立董事候选人
选举张平先生为公司第九届董事局 √
非独立董事候选人
选举张琳女士为公司第九届董事局 √
非独立董事候选人
选举侯恩先生为公司第九届董事局 √
非独立董事候选人
选举王毓亮先生为公司第九届董事 √
局非独立董事候选人
选举吴文锋先生为公司第九届董事 √
局非独立董事候选人
董事的议案》
选举王超女士为公司第九届董事局 √
独立董事候选人
选举李伟先生为公司第九届董事局 √
独立董事候选人
选举郭文捷先生为公司第九届董事 √
局独立董事候选人
注：委托人请对非累积投票提案在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃
权”意向中选择一个并打“√”；对累积投票提案填报投给候选人的选举票数，
以所拥有的每个提案组的选举票数为限，所投选举票数超过拥有选举票数的，对
该提案组视为无效委托。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
委托人名称： 身份证号码（或证件号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托人持有本公司股份的性质：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：
委托人签名或签章：
首页
微信公众号
证券之星APP
