北京金诚同达（沈阳）律师事务所
关于
烟台睿创微纳技术股份有限公司
法律意见书
金沈法意[2025]字 0917 第 001 号
沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层
电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677
金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达（沈阳）律师事务所
关于烟台睿创微纳技术股份有限公司
法律意见书
金沈法意[2025]字 0917 第 001 号
致：烟台睿创微纳技术股份有限公司
北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台睿创微纳
技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）的聘请，指派本所律师
出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）并对会议的
相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《烟台睿创微纳技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、
召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重
要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
公告的文件一同披露。
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不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第三届董事会第二十七次会议决议召开，并于2025年8月
限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-063，以下
简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时
间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。公司通过上海证券
交易所股东会投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2025年9月17日下午2:30在中国（山东）自由贸易
试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼会议室召开。
（三）网络投票时间
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2025
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年9月10日）下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全
体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
出席本次股东会的股东及股东代理人共273人，代表股份数为195,472,853股，
占公司有表决权股份总数的43.25%。其中，现场出席的股东及股东代理人共7人，
代表股份数为73,345,066股，占公司有表决权股份总数的16.23%；通过网络投票
系统进行投票表决的股东共计266人，代表股份数为122,127,787股，占公司有表
决权股份总数的27.01%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
股东代理人持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投
票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票
的情况。除股东及股东代理人外，公司现任部分董事、监事、高级管理人员及本
所见证律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
《会议通知》中列明的待审议案包括：
议案1： 关于取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订《公司章程》的
议案；
议案 2：关于制定、修订公司部分治理制度的议案；
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经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出《会议通知》以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
议案 1：关于取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订《公司章程》的
议案
同意195,416,010股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9709%；反
对37,706股；弃权19,137股。
本议案为特殊决议事项，已获得出席会议股东所持表决权股份的 2/3 以上通
过。
议案 2.00：关于制定、修订公司部分治理制度的议案
同意184,279,279股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的94.2735%；反
对11,170,423股；弃权23,151股。
同意184,035,367股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的94.1488%；反
对11,414,335股；弃权23,151股。
同意184,181,012股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的94.2233%；反
对11,169,623股；弃权122,218股。
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同意184,280,379股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的94.2741%；反
对11,168,823股；弃权23,651股。
同意184,032,367股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的94.1472%；反
对11,417,335股；弃权23,151股。
同意184,281,979股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的94.2749%；反
对11,167,723股；弃权23,151股。
同意184,280,079股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的94.2740%；反
对11,169,623股；弃权23,151股。
同意184,281,779股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的94.2748%；反
对11,167,923股；弃权23,151股。
同意184,278,979股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的94.2734%；反
对11,171,723股；弃权22,151股。
同意184,282,579股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的94.2752%；反
对11,168,123股；弃权22,151股。
综上，本次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
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本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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