证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-47 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）八届董事局第十一次会议于 2025 年 9 月 5 日以书面
送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 17 日
在公司第三会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 8 人，董事邵卫先生由于工作原因未能出席会议，委托董
事舒奇先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由公司董
事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法
律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事局
审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议
事规则》相应废止，并结合公司实际情况，对《公司章程》
进行修订，同时提请股东会授权公司经营层办理工商变更登
记手续及备案等事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批
准。
详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集
团股份有限公司章程》及《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》、巨潮资讯网披露的《关于取消监事会并修订<公
司章程>的公告》。
二、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批
准。
详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集
团股份有限公司股东会议事规则》。
三、《关于修订<董事局议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批
准。
详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集
团股份有限公司董事局议事规则》。
四、《关于修订<董事局审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集
团股份有限公司董事局审计委员会工作细则》。
五、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批
准。
详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集
团股份有限公司关联交易管理制度》。
六、《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批
准。
详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集
团股份有限公司对外担保管理制度》。
七、《关于聘任公司副总裁的议案》
因工作调整原因，冯涛先生将不再继续担任公司副总裁
职务。根据《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定，
经公司总裁袁汉源先生提名，董事局提名委员会审核通过，
同意聘任陈宏团先生为公司副总裁，任期自本次董事局会议
审议通过之日起至公司第八届董事局任期届满之日止。
本议案在提交本次会议审议前，已经公司八届董事局提
名委员会 2025 年度第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司副总裁离任暨聘任新
任副总裁的公告》。
八、《关于选举公司第九届董事局非独立董事的议案》
公司第八届董事局任期已届满，根据《公司法》《公司
章程》及《董事局提名委员会工作细则》有关规定，经公司
股东推荐，并经公司董事局提名委员会审查通过，同意提名
袁汉源先生、张平先生、张琳女士、侯恩先生、王毓亮先生、
吴文锋先生为公司第九届董事局非独立董事候选人。任期自
公司股东会选举通过之日起三年。
具体情况如下：
选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在提交本次董事局会议审议前已经公司八届董
事局提名委员会 2025 年度第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批
准，并采用累积投票制对上述六名非独立董事候选人进行选
举。
详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事局换届选举的公告》。
九、《关于选举公司第九届董事局独立董事的议案》
公司第八届董事局任期已届满，根据《公司法》《公司
章程》及《董事局提名委员会工作细则》有关规定，经公司
股东推荐，并经公司董事局提名委员会审查通过，同意提名
王超女士、李伟先生、郭文捷先生为公司第九届董事局独立
董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起三年。
上述三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格
证书，其中王超女士、郭文捷先生为会计专业人士，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备
案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
具体情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在提交本次董事局会议审议前已经公司八届董
事局提名委员会 2025 年度第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批
准，并采用累积投票制对上述三名独立董事候选人进行选举。
详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事局换届选举的公告》。
十、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
经审议，同意公司于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025
年第一次临时股东会，审议需提交公司 2025 年第一次临时股
东会审议的有关事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
会议通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2025 年第
一次临时股东会的通知公告》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年九月十八日
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