证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-045
永艺家具股份有限公司
关于制修订公司部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开第五
届董事会第九次会议，审议通过了《关于制修订公司部分内部治理制度的议案》。
现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司
经营发展和内部管理需要，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况如下：
是否需要
序 变更
制度名称 提交股东
号 情况
大会审议
《永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则》
《永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委
员会工作细则》
《永艺家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任
追究制度》
《永艺家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》
制度》
《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》
《永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制
度》
上述内部治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
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