证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-040
山西焦煤能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
会审议通过的《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保发生
变更的议案》，对 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度股东大会通过的《关于
公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》进行了变更。
一、会议召开情况
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》（详见公告 2025-037）。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）上午 10:00
开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9
月 17 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日下午 3:00 期间的任意时间。
大厦三层百人会议室
本次大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,518 人，代表股份 3,363,300,526
股，占公司有表决权股份总数的 59.2433％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,281,081,925 股，
占公司有表决权股份总数的 57.7950％。
通过网络投票的股东 1,515 人，代表股份 82,218,601 股，占公
司有表决权股份总数的 1.4483％。
通过现场和网络投票的中小股东 1,517 人，代表股份 110,962,459
股，占公司有表决权股份总数的 1.9546％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 28,743,858 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5063％。
通过网络投票的中小股东 1,515 人，代表股份 82,218,601 股，
占公司有表决权股份总数的 1.4483％。
司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案：
提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 3,326,397,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 1.0788％；弃权 620,873 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 74,059,527 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 66.7429％；反对 36,282,059 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 32.6976％；弃权 620,873 股（其中，因未投
票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5595％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 3,308,544,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.3720％；反对 54,190,954 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.6112％；
弃权 564,773 股（其中，因未投票默认弃权 15,700
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168％。
中小股东总表决情况：
同意 56,206,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 50.6538％；反对 54,190,954 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 48.8372％；弃权 564,773 股（其中，因未投
票默认弃权 15,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5090％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 3,308,181,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.3611％；反对 54,598,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.6234％；弃权 521,173 股（其中，因未投票默认弃权 35,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意 55,842,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 50.3260％；反对 54,598,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 49.2043％；弃权 521,173 股（其中，因未投
票默认弃权 35,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4697％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
提案 4.00 关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提
供担保发生变更的议案
总表决情况：
同意 3,357,030,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8136％；反对 5,141,964 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1529％；弃权 1,128,136 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 104,692,359 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 94.3494％；反对 5,141,964 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.6340％；弃权 1,128,136 股（其中，因未
投票默认弃权 115,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0167％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次
股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
决议；
之法律意见书。
特此公告。
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