证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-031
前沿生物药业（南京）股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议通知于 2025 年 9 月 16 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 9
月 17 日以通讯表决的方式召开。召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通
知的相关情况作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。会议由
董事长 DONG XIE（谢东）先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和
企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股
东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《前
沿生物药业（南京）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
和《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利推进和有序实施，确保公
司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激
励信息披露》等有关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《前沿生物
药业（南京）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
宜的议案》
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与本激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励
计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的
标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格
进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
直接调减或在激励对象之间进行分配和调整或调整到预留部分；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、审议和办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉
相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制
性股票取消处理事宜；
（10）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、
授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和
其他相关协议；
（12）授权董事会对本激励计划进行管理和调整（调整范围包括但不限于激
励对象人数、授予数量等），在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或
修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改
需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会同意于 2025 年 10 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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