证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-044
永艺家具股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025
年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免本
次会议的通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先
生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举张加勇先生为代表公司
执行公司事务的董事，为公司法定代表人。本次选举完成后，公司法定代表人未
发生变更。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
《公司章程》修订后，公司第五届董事会审计委员会成员仍由两名独立董事
邵毅平女士、包磊先生和一名非独立董事尚巍巍女士组成，其中邵毅平女士为召
集人。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于补选董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》
根据修订后的《公司章程》，原董事会战略委员会变更为董事会战略与可持
续发展委员会。补选笪玲玲女士为董事会战略与可持续发展委员会成员。董事会
战略与可持续发展委员会成员为张加勇先生、包磊先生、笪玲玲女士，其中张加
勇先生为召集人。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）逐项审议通过《关于制修订公司部分内部治理制度的议案》
则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具
股份有限公司关于制修订公司部分内部治理制度的公告》，公告编号：2025-045。
上述修订的公司相关治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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