证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-032
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司独立董事雷巧萍女士、马捷先生、叶昌松先生的书面辞职报告。雷巧萍女士、
马捷先生、叶昌松先生均自2019年9月担任公司独立董事，截至目前均已连续担
任公司独立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，雷巧
萍女士、马捷先生、叶昌松先生特向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立
董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职后，雷巧萍女士、马捷先生、叶昌松
先生均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，雷巧萍女士、马捷先生、叶
昌松先生均未持有公司股份。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述三名独立董事辞任将导致公司董事
会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，因此
其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。为了确保董事
会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，雷巧萍女士、马捷先
生、叶昌松先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事
及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。同时公司将按相关规定尽快完成独
立董事的补选工作。
雷巧萍女士、马捷先生、叶昌松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独
立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对雷巧萍女士、
马捷先生、叶昌松先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
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