证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-054
营口金辰机械股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开
了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
现将相关事项公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司章程指引（2025 年修订）
》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件
的要求，公司结合实际经营情况，修订了公司部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
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