证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-059
三祥新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日
(二)股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园
区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 56.4518
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》等相关法律法规，《公司章程》及《股东会议事规则》的要求和规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
立董事林琳女士、独立董事周秋霞女士、独立董事王军杰先生以通讯方式出
席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,642,690 99.8669 218,020 0.0912 99,900 0.0419
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,730,890 99.9038 154,520 0.0646 75,200 0.0316
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,733,190 99.9048 154,520 0.0646 72,900 0.0306
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,715,690 99.8975 154,520 0.0646 90,400 0.0379
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,664,290 99.8759 206,120 0.0862 90,200 0.0379
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,712,590 99.8962 175,120 0.0732 72,900 0.0306
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,712,390 99.8961 156,420 0.0654 91,800 0.0385
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,715,690 99.8975 154,620 0.0647 90,300 0.0378
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,734,490 99.9053 154,520 0.0646 71,600 0.0301
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,709,390 99.8948 174,220 0.0729 77,000 0.0323
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
部分募投
项目的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1 为特殊决议事项，已获得出席股东会的非关联股东或
股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。其余议案均为普通决议事
项，已获得出席股东会的非关联股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2
以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：强高厚、刘影
本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的股东及股东代表（含股东
代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决
程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合
法、有效。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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