味知香: 关于选举职工代表董事的公告_股票频道

证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2025-058
苏州市味知香食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日
召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公
司章程>及制定、修订部分制度的议案》。根据修订后的相关制度，公司设置职
工董事 1 名。
公司于 2025 年 9 月 17 日召开了职工代表大会，选举刘苏珍（简历附后）
为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
刘苏珍担任职工代表董事后，公司第三届董事会成员为 6 名，董事会中兼
任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司
附件：
刘苏珍: 女，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
苏珍与公司董事和其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的
情形。

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