证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-042
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五次会议
决议，公司定于2025年10月23日召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》
的规定。
（1）现场会议时间：2025年10月23日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：2025年10月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年10月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月23日9:15－15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日2025年10月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
议室。
二、会议审议事项：
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》
审议《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
审议《关于减少公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度>的议案》
累积投
提案 5、6 为等额选举 √
票提案
审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计及内控审计机构的议案》
第 1-3、4.01-4.04、5-6 项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过、第
监事会第十四次会议审议通过，第 7-8 项议案已经第七届监事会第十五次会议审议通过，详
见 2025 年 8 月 23 日、9 月 18 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告《第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-028)、
《第七届监事会
第十四次会议决议公告》(公告编号 2025-029)、
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解
除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号 2025-031)、
《关
于减少公司注册资本、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号
会议决议公告》(公告编号：2025-039)、《第七届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号
上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
并将结果在 2025 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。
权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，非独立董事、独立董事表决分别进
行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。
三分之二以上通过。
三、会议登记事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件
或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、法定代表人身份
证明书、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持代理人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年10月21日下午16
点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
份有限公司董事会秘书处。
联系电话：0755-27749423-8105、8106
传真号码：0755-27746236
联 系 人：陈丽秋 彭敏
邮 箱：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号南门信隆公司董事会秘书处
邮政编码：518105
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（如果不同意某候选人的，
可以对该候选人投零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 10 月 23 日下午 15:00。
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2025年10月23日召开的
深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以
下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
表三 本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》
审议《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限
的议案》
审议《关于减少公司注册资本、取消监事会、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>
的议案》
《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>
的议案》
《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度>的议案》
累积投
提案 5、6 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》
委托人 受托人
委托人（姓名或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人签名（委托人为法人的由法定代表人签名加盖单位公章）：
持股性质和数量：
委托日期：
有效期限：
注：1、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
外的其他议案表决意见选择赞成、反对、或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其
一，每项均为单选，多选或未选则视为授权委托人对该议案投弃权票；
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