证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-039
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五次会议通
知于 2025 年 9 月 5 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 16 日在公司办公楼
A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11
名，实际出席董事 11 名。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
全体董事经投票表决，一致通过本议案，具体情况如下:
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《对外担保管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《募集资金管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《关联交易制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《董事会秘书工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《内幕信息及知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《信息披露制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《控股股东行为规范》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《对外投资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《融资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《风险管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《企业财务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
修订后的公司《资产减值准备管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控
审计机构的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计及内控审计机构的议案》。
全体董事同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司 2025
年度财务审计及内控审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本项议案经董事会审议通过后，须提交股
东大会审议批准。
具体内容详见 2025 年 9 月 18 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。
（三）审议《会计师事务所审计费用的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决一致通过《会计师事务所审计费用的议案》，公司依第七届董
事会第十五次会议决议，拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，
公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商 2025 年度审计费用为：一、2025 年度
财务报表审计费用为人民币玖拾捌万元（含股份公司及其下属子公司）；二、2025 年度内部
控制审计费用为人民币肆拾贰万元。董事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所
签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本项议案经董事会审议通过后，须提交股
东大会审议批准。
（四）审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司
街道碧头社区碧腾路 1 号信隆公司办公楼 A 栋 2 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）将刊登于公司
指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
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