证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-034
大唐电信科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件方式向全体董事
发出。
（三）本次会议于 2025 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》和《大唐电信科
技股份有限公司章程（草案）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司部分治理制度的
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
股东会议事规则（草案）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
董事会议事规则（草案）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
董事会专门委员会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
独立董事工作制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
独立董事专门会议议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
募集资金管理办法（草案）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
对外担保管理办法（草案）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
关联交易管理办法（草案）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
对外投资管理办法（草案）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 10 月 13 日下午召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内
容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
