兴业证券股份有限公司
关于金牌厨柜家居科技股份有限公司
使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为金牌
厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“金牌家居”或“公司”）2021 年非公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，对金牌家居使
用自有资金向实施主体金牌厨柜（泰国）有限责任公司（GoldenHome(Thailand)Co.,
Ltd.，以下简称“金牌泰国公司”）支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股(A)股 10,017,513 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币
含税）人民币 6,461,073.46 元后，实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具华兴验字[2021]21008640041 号《验资
报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第八次会议以及 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将厦门金牌厨柜股份有限公司
同安四期 3#、6#厂房建设项目尚未投入使用的部分募集资金 15,047.58 万元变更
用于泰国（罗勇府）生产基地一期项目。具体详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分募投项目的公告》
（公
告编号：2025-059）。
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及
具体操作流程
（一）使用自有资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关法律法规和规范性文件的规定，以及公司变更部分募投项目资金的使用计划，
公司决定以自有资金向实施主体金牌泰国公司先行出资或增资以实施募投项目，
再以募集资金等额置换。实施本次置换的原因是：为提高资金运营管理效率，确
保募投项目注册资本金及项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司拟
先使用自有资金进行出资实施募投项目，再以募集资金专户中资金等额归还至自
有资金账户。
（二）使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的具体操作
流程
据募投项目的投资规划，提请审批相关的置换付款申请，该申请严格遵循公司内
部审议程序，按付款审批流程逐层审批；
办理将自有资金转到境外募集资金专项账户；
户的等额资金从境内募集资金专项账户转到公司一般账户；
支付，公司财务部门按照公司《募集资金使用管理办法》，建立并维护境外募集
资金使用台账，逐笔记载募集资金使用情况。
保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司
以自有资金置换部分募投项目募集资金的情况进行监督，公司与募集资金专户监
管银行应配合保荐机构的调查与查询。
若自有资金不足以支付增资款时，公司将通过募集资金按照规定程序进行支
付。
四、对公司的影响
公司基于募投项目实施情况及公司实际情况，使用自有资金支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换，合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高公
司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，
符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
相关内容和程序符合《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
五、相关审议程序
公司于 2025 年 9 月 17 日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，监事会及保荐机构分别发表了同意意见，上述事项无需
提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司使用自有资金支付募集投项目所需资金并以募集资金等额
置换，有利于提高公司资金运营管理效率，不会影响募投项目的正常实施，也不
存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，相关内容和程序符合法律法规及规
范性文件的规定。综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金牌家居本次使用自有资金支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换事项有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目的实施
进度；该事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的相关规
定。该事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对金牌家居使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换事项无异议。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于金牌厨柜家居科技股份有限公司
使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签署
页）
保荐代表人：
黄熙 石彬
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