辽宁福鞍重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料
公司代码：603315 公司简称：福鞍股份
辽宁福鞍重工股份有限公司
二○二五年九月
辽宁福鞍重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料
辽宁福鞍重工股份有限公司
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东会期
间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委
员会《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等法规的有关
规定，特指定本次股东会会议须知如下：
一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东
会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履
行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席
会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关部门
处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会的秩序。
三、股东在股东会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充
分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向公司登记。登记发言
的股东原则上不超过十人，超过十人时，将按照所持股份最多的前十位股东确定
发言人及发言顺序。公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所提出的问题做
出认真并有针对性地集中解答。
四、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不
予表决。
五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：
公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日
的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的
股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参
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会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何未
经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。
七、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2025 年 9 月 9 日
披露的《福鞍股份关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
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辽宁福鞍重工股份有限公司
一、现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:00
二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有限
公司四楼会议室
三、参加人员
（一）截止本次股东会的股权登记日 2025 年 9 月 17 日收市时，在中国证券登记
结算公司上海分公司登记在册的全体股东，并且严格按照本次会议通知所记载的
会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师及其他人员
四、会议议程
（一）审议事项
以下为非累积投票议案：
五、通过股东会决议
六、会议见证律师宣读法律意见书
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议案一：
关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案
各位股东、股东代表：
近日，辽宁燃机与乐山高新投资发展（集团）有限公司（以下简称“乐山高
新投”）和乐山特色优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐山
股权基金”）拟签订《乐山高新区福鞍燃气轮机项目投资协议》（以下简称
“《投资协议》”），拟注册成立合资公司，主要内容是：乐山高新投、乐山股
权基金及辽宁燃机三方共同出资成立合资公司，在乐山高新区打造燃气轮机制造
基地，拟投资建设燃气轮机零部件加工车间（燃机热部件加工车间、转子加工车
间、机匣加工车间）、燃机总装车间、燃机成套集成车间、燃气轮机全负荷试验
平台，燃气轮机关键配件、成套服务及上下游相关产品，组织生产燃气轮机产品
供应全球。
合资公司注册资本金为人民币 62000 万元整，其中：乐山高新投以货币出
资 15000 万元，占股比例 24.1935%；乐山股权基金以货币出资 15000 万元，占
股比例 24.1935%；辽宁燃机以实物、技术和货币等出资 32000 万元，占股比例
比例增资。
请各位股东审议。
辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
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议案二：
关于签署合作协议的议案
各位股东、股东代表：
基于上述对外投资事项，公司与乐山高新投、乐山股权基金签署了《合作协
议》，乐山高新投将公司作为长期、稳定的战略合作伙伴，在遵守法律法规、政
策的前提下，为公司在乐山市的产业投资、项目合作提供良好的支持、优质的服
务和高效的保障，为各方合作创造良好的条件。
公司与各合作方充分发挥各自产业优势和平台优势，在产业规划、产业运营、
项目投资、技术创新、人才培养、基金投资、资本运营等方面开展全方位合作。
为合法、高效地完成公司及子公司本次对外投资事项，提请公司股东会授权
公司及子公司经营管理层全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，
并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站公告《福鞍股份关于子公司对外投资暨成
立合资公司的公告》（公告编号：2025-050）。
请各位股东审议。
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