证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2025-036
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600343 航天动力 2025/9/19
二、 增加临时提案的情况说明
航天发动机有限公司间接持有 47,260,034 股）
公司已于2025 年 9 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
西安航天发动机有限公司间接持有 47,260,034 股），在2025 年 9 月 15 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规
则》有关规定，现予以公告。
关于为控股子公司贷款提供担保的议案：
为满足子公司江苏航天动力机电有限公司（以下简称江苏机电）业务发展及
生产经营的需要，公司拟为江苏机电在江苏靖江农村商业银行贷款 1,960.00 万
元，按照公司对江苏机电的持股比例（51%）为其提供担保，担保金额不超过
为其提供担保，担保金额 960.40 万元；担保期限 1 年。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 9 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日
至2025 年 9 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述 1-4 议案，经公司第八届董事会第九次会议、公司第八届监事会第
六次会议审议通过，相关公告于 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露；第 5 项议案为本次增加的临时提
案，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关公告于 2025 年 9 月 17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 26
日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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