证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2025-034
东方航空物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁
酒店副楼三楼金合欢厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长郭丽君主持。会议
采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席会议；
席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,009,478,386 99.4152 5,858,129 0.5769 79,800 0.0079
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,014,479,715 99.9078 836,400 0.0824 100,200 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,014,474,415 99.9072 833,300 0.0821 108,600 0.0107
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,014,433,515 99.9032 872,300 0.0859 110,500 0.0109
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 371,511,315 99.7463 835,100 0.2242 109,900 0.0295
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举王永芹为公司第三
届董事会非独立董事的议案
关于选举张戬为公司第三届
董事会非独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于签署货运物流框架协
议暨关联交易的议案
关于选举王永芹为公司第
议案
关于选举张戬为公司第三
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1-4 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东
（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案 5、6 为普通决议案，
已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。
本次股东大会审议的议案 5 涉及关联交易，关联股东中国东方航空集团有限
公司为公司控股股东、实际控制人，持有公司有效表决权股份数为 642,960,000
股，已回避表决。
本次股东大会审议的议案 5、6 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：应仕海、鲁一思
公司本次股东大会的召集程序、召开程序，召集人及出席会议人员的资格，
会议的表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
东方航空物流股份有限公司董事会
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