证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025054
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（周二）14:00
互联网投票系统投票时间：2025 年 9 月 16 日（周二）9:15—15:00
交易系统投票时间：2025 年 9 月 16 日（周二）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00
投能源股份有限公司办公楼。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东133人，代表股份1,393,553,875股，
占公司有表决权股份总数的62.1686％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,258,755,183股，占
公司有表决权股份总数的56.1550％。
通过网络投票的股东131人，代表股份134,798,692股，占公司有
表决权股份总数的6.0136％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份143,531,154
股，占公司有表决权股份总数的6.4031％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,732,462股，占
公司有表决权股份总数的0.3896％。
通过网络投票的中小股东131人，代表股份134,798,692股，占公
司有表决权股份总数的6.0136％。
大会。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过
如下议案。
提案1.01 修订公司章程
总表决情况：
同意1,381,860,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.8161％；弃权320,416股（其中，因未投票默认弃权11,100股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。该项提案获得有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意131,837,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的91.8529％；反对11,373,276股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.9239％；弃权320,416股（其中，因未投票默
认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2232％。
提案1.02 修订股东会议事规则
总表决情况：
同意1,391,470,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.1474％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权11,100股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。该项提案获得有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意141,447,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.5482％；反对2,053,576股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4308％；弃权30,200股（其中，因未投票默
认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0210％。
提案1.03 修订董事会议事规则
总表决情况：
同意1,381,834,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.1590％；反对11,399,276股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8180％；弃权320,416股（其中，因未投票默认弃权11,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。该项提案
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意131,811,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的91.8347％；反对11,399,276股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.9420％；弃权320,416股（其中，因未投
票默认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.2232％。
提案2.00 关于撤销公司监事会的议案
总表决情况：
同意1,391,636,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.1354％；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权1,100股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意141,613,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.6642％；反对1,886,992股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3147％；弃权30,300股（其中，因未投票默
认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0211％。
三、律师出具的法律意见
程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法
规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合
法有效。
四、备查文件
四次临时股东大会决议；
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