ST加加: 第五届董事会2025年第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：002650 证券简称：ST加加公告编号：2025-074
加加食品集团股份有限公司
第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第五次会议于 2025 年 9 月 16 日以书面、口头方式发出通知。
号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场举手表决的方式召开。
事会会议的法定人数。
意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星
星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
经董事长提名，董事会审议表决，调整后的公司第五届董事会各专门委员会
成员如下：
（1）战略委员会成员：周建文、姚禄仕、迟家方，周建文担任主任委员；
（2）审计委员会成员：姚禄仕、迟家方、姚迪，姚禄仕担任主任委员；
（3）提名委员会成员：迟家方、姚禄仕、谢子敬，迟家方担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会成员：姚禄仕、迟家方、周建文，姚禄仕担任主
任委员。
各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
三、备查文件
第五届董事会 2025 年第五次会议决议。
特此公告！
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董事会

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