证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-062
湖南白银股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十六次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电话和专人送
达的方式发出，于 9 月 16 日上午 9：30 分在郴州市苏仙区
白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场与通讯表
决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事
会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人
员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》
内容：根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，
董事会对《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以
下简称“《激励计划（草案修订稿）》”“激励计划”）的
激励对象人数及授予数量进行调整。鉴于公司 2025 年限制
性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有 1 名激励对象即
将离职，已不具备激励对象资格；2 名激励对象因个人原因
自愿放弃参与激励计划；3 名激励对象因个人原因减少认购
股份数，公司本次激励计划授予的权益总数由 2,174 万股调
整为 2,138 万股，首次授予激励对象人数由 120 人调整为 117
人，首次授予权益由 1,774 万股调整为 1,738 万股，预留权
益数量不变。
上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励
计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司
股东利益的情况。
李光梅女士、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士属于
公司限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时回避表
决，其余 5 名非关联董事参与本次议案的表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025
年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
（二）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的
授予条件已经满足，确定首次授予日为 2025 年 9 月 16 日，
向符合授予条件的 117 名激励对象授予 1,738 万股限制性股
票，授予价格为 1.92 元/股。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五
次会议审议通过。
李光梅女士、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士属于
公司限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时回避表
决，其余 5 名非关联董事参与本次议案的表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象
首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
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