深天马Ａ: 第十一届董事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-070
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于
人，实际行使表决权的董事12人，分别为：成为先生、李培寅先生、
邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振
锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意选举成为先生为公司董事长（简历附后），任期至第
十一届董事会届满。
（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员
及主席的议案》
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表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
公司第十一届董事会专门委员会委员及主席如下：
成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生
委员会主席：成为先生
童一杏女士、张红先生、梁新清先生、耿怡女士、李培寅先生
委员会主席：童一杏女士
张红先生、梁新清先生、耿怡女士、童一杏女士、邓江湖先生
委员会主席：张红先生
各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司董事长提名，董事会同意聘任王磊先生为公司总经理（简
历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司总经理提名，董事会同意聘任朱燕林先生、姜华玮先生、
迟云峰先生为公司副总经理（简历附后），任期自聘任之日起至第十
一届董事会届满。
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该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司总经理提名，董事会同意聘任卢彦宇先生为公司总会计师
（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会、第十届董事会
审核委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司总经理提名，董事会同意聘任万颖女士为公司总法律顾问
（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司董事长提名，董事会同意聘任陈冰峡女士为公司董事会秘
书（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意聘任胡茜女士为公司证券事务代表（简历附后），协
助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
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三、备查文件
特此公告。
附件1：公司第十一届董事会董事长简历；
附件2：公司总经理简历；
附件3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、
证券事务代表简历。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年九月十七日
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附件1：公司第十一届董事会董事长简历
成为先生简历
成为，男，1981 年 12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺专
业本科。现任天马微电子股份有限公司董事长。2007 年加入天马微
电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD
技术副理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司 Array 厂长、制造
副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天
马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。
成为先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；成为
先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；成为先生与本公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，成为先生持有本公司股份 7,700 股。成为先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第二款规定的相
关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等要求的任职资格。
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附件 2：公司总经理简历
王磊先生简历
王磊，男，1971 年 5 月出生，上海交通大学高电压技术及设备
专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天
马微电子股份有限公司董事、总经理。1993 年加入天马微电子股份
有限公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总监，
成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司总经理，
天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理。
王磊先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；王磊
先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；王磊先生与本公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，王磊先生持有本公司股份 7,800 股。王磊先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；
不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等要求的任职资格。
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附件 3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证券
事务代表简历
朱燕林先生简历
朱燕林，男，1974 年 8 月出生，高级工程师，北方工业大学计
算机及应用专业本科，北京大学光华管理学院工商管理硕士。现任天
马微电子股份有限公司副总经理。1996 年加入天马微电子股份有限
公司，历任公司工程师、副厂长、厂长，研发中心主任、总监，深圳
事业部副总经理，上海中航光电子有限公司总经理助理、常务副总经
理，上海天马微电子有限公司常务副总经理，天马微电子股份有限公
司总经理助理。
朱燕林先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；朱
燕林先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；朱燕林先生与
本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，朱燕林先生持有本公司股份 10,000 股。朱燕林先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
第 7 页共 14 页
二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等要求的任职资格。
姜华玮先生简历
姜华玮，男，1968 年 12 月出生，东北师范大学汉语言文学专业
本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1994 年加入天马微
电子股份有限公司，历任公司模块部生产主管，采购部经理，战略市
场部高级经理，消费品营销中心国内销售部总监，消费品事业部高级
总监，天马微电子股份有限公司总经理助理。
姜华玮先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；姜
华玮先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；姜华玮先生与
本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，姜华玮先生未持有本公司股份。姜华玮先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的
第 8 页共 14 页
相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等要求的任职资格。
迟云峰先生简历
迟云峰，男，1980 年 11 月出生，河北工业大学应用物理专业本
科学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任飞利浦移动显
示系统深圳佳汇显示器厂高级工程师。2007 年加入天马微电子股份
有限公司，历任深圳天马车机厂副主任工程师、副厂长，深圳事业部
计划经理，专显计划部高级经理，专显运营部总监，消费品运营部总
监，运营中心高级总监，天马微电子股份有限公司总经理助理。
迟云峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；迟
云峰先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；迟云峰先生与
本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，迟云峰先生未持有本公司股份。迟云峰先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的
第 9 页共 14 页
相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等要求的任职资格。
卢彦宇先生简历
卢彦宇，男，1985 年 11 月出生，注册会计师，高级会计师，厦
门大学会计学硕士，美国密苏里州立大学工商管理硕士。现任天马微
电子股份有限公司总会计师。曾任中国航空技术深圳有限公司财务管
理部部长助理，深南电路股份有限公司财务部副总监、总监。
卢彦宇先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；卢
彦宇先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；卢彦宇先生与
本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，卢彦宇先生未持有本公司股份。卢彦宇先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的
相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等要求的任职资格。
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万颖女士简历
万颖，女，1976 年 5 月出生，江西农业大学管理学硕士学位，
中欧国际工商学院 EMBA，高级会计师。现任天马微电子股份有限公
司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。曾任天虹数科商业股份有限
公司东门天虹商场值班经理、福民天虹商场分部部长、南昌公司助理
总经理、证券事务部总监、财务部总监、资本运营部总监、公司助理
总经理、董事会秘书、副总经理、总法律顾问、董事，深圳市奥轩投
资股份有限公司董事，广东省深圳市第五届人民代表大会代表，中航
科创有限公司资本运营部部长。
万颖女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；万颖
女士与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；万颖女士与本公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，万颖女士未持有本公司股份。万颖女士未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情
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形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等要求的任职资格。
陈冰峡女士简历
陈冰峡，女，1973 年 9 月出生，陕西财经学院硕士学历。现任
天马微电子股份有限公司董事会秘书。2007 年加入天马微电子股份
有限公司，历任上海天马微电子有限公司董事会办公室主任、上海中
航光电子有限公司董事会秘书、公司战略发展部总监。
陈冰峡女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；陈
冰峡女士与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；陈冰峡女士与
本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，陈冰峡女士未持有本公司股份。陈冰峡女士于 2011
年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。陈冰峡女士
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
第 12 页共 14 页
二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等要求的任职资格。
董事会秘书陈冰峡女士的联系方式如下：
办公电话：0755-86225886
传真：0755-86225772
电子邮件：sztmzq@tianma.cn
通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦
邮政编码：518131
胡茜女士简历
胡茜，女，1987 年 11 月出生，本科学历。现任天马微电子股份
有限公司证券事务代表。2009 年加入天马微电子股份有限公司，2011
年 9 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
胡茜女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；胡茜
女士与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；胡茜女士与本公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，胡茜女士未持有本公司股份。胡茜女士未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
第 13 页共 14 页
未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等要求的任职资格。
证券事务代表胡茜女士的联系方式如下：
办公电话：0755-86225886
传真：0755-86225772
电子邮箱: sztmzq@tianma.cn
通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦
邮政编码：518131
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