证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-050
四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 全体董事参加了本次会议。
? 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
? 本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于
九号会议室以现场+视频方式召开。公司全体董事推举董事李常兵先生主持本次会议，
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事谭卫国先生、朱繁荣先生及独立
董事张亚光先生、刘俊勇先生通过视频方式参加。公司监事和相关高级管理人员列席了
会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购奇台县恒拓新能源发电有限公司股权的议案》
本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会战略与投资委员会审议并通过。
会议同意公司收购奇台县恒拓新能源发电有限公司（以下简称“奇台恒拓”）90%
股权，奇台恒拓 100%股权作价 0 元（以下简称“本次股权收购”）。本次股权收购后，
公司通过奇台恒拓的全资子公司奇台县恒众新能源发电有限公司（以下简称“奇台恒众”）
投资、建设、运营 400MW 的恒联奇台煤电灵活性改造配套风电项目，投资总额控制在
能电力有限公司（以下简称“瑞能电力”）按持股比例现金增资奇台恒拓 4.45 亿元、并
承接原 500 万元注册资本的实缴义务，奇台恒拓现金增资奇台恒众 4.45 亿元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司关于收购奇台恒众 90%股权的公告》（公告编号：2025-052）。
（二）审议通过《关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷款提供担保的议
案》
本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会战略与投资委员会审议并通过。
会议同意在完成本次股权收购后，由奇台恒众向由中国农业银行股份有限公司广安
区支行为主办行组成的银团（统称“银行”）申请金额不超过人民币 12 亿元的贷款用于
项目建设，贷款期限为 15 年，并由公司对此提供全额连带责任保证担保，项目建成后
追加收费权质押担保，公司提供担保的具体事宜以最终与银行签署的担保合同为准。瑞
能电力以其所持奇台恒拓 10%股权向公司提供反担保。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-053）。
（三）审议通过《关于为控股子公司岳池爱众电力向银行申请流动资金贷款提供
担保的议案》
会议同意公司为控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司（简称“岳池爱众电力”）
向成都银行股份有限公司广安分行（简称“银行”）申请流动资金贷款人民币 6,600.00
万元，贷款期限 3 年，公司按持股 70%的比例为其提供连带责任保证担保，担保金额为
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-053）。
（四）审议通过《关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供
担保的议案》
会议同意公司为全资子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司（简称“前锋爱众水
务”）向中信银行股份有限公司成都分行（简称“银行”）申请流动资金贷款人民币
最终与银行签署的贷款合同为准。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-053）
（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
会议同意定于 2025 年 10 月 9 日 14 点 40 分在公司五楼九号会议室召开公司 2025
年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
（公告编号：2025-054）
安爱众股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
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