证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-057
中自科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 70
普通股股东所持有表决权数量 53,911,039
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.8808
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 8 月 30 日公告，会议资
料于 2025 年 9 月 10 日发布，公司董事长陈启章主持公司 2025 年第二次临时股
东会。会议记录由董事会秘书龚文旭负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现
场见证，现场计票和监票工作由股东代表、监事代表和见证律师共同负责。
本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《证券法》、中国证
监会《上市公司股东会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
修订公司部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 53,801,384 99.7966 107,755 0.1998 1,900 0.0036
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1 为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决
权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
三、 律师见证情况
律师：万芮、张艳
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中自科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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