证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-059
湖北超卓航空科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）第四
届董事会第三次会议通知于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式送达全体董事，并于
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的有关规定，
本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司分别于 2024 年 5 月 29 日和 2025 年 5 月 16 日召开股东大会审议通过了
关于《2023 年度利润分配预案》及《2024 年度利润分配方案》，并分别于 2024
年 6 月 13 日和 2025 年 6 月 13 日披露了权益分派的实施公告，两次权益分派合
计派发现金红利每股 0.68 元。鉴于上述利润分配方案均已实施完毕，根据《湖
北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“本激励计划”）的相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象获授的第二
类限制性股票完成归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、
派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，则第二类限制性股票的授予价格将依据本
激励计划作以调整。鉴于此，公司将本激励计划的限制性股票授予价格由 32.03
元/股调整为 31.35 元/股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超
卓航科关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
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