证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-058
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 26.5072
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
张菀洺女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,950,059 99.5192 2,264,700 0.3975 473,800 0.0833
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,788,957 99.4910 2,022,502 0.3550 877,100 0.1540
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 558,510,195 98.0378 10,462,264 1.8364 716,100 0.1258
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 558,225,893 97.9879 10,850,266 1.9045 612,400 0.1076
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 556,043,893 97.6048 10,706,066 1.8792 2,938,600 0.5160
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 556,190,995 97.6307 10,513,864 1.8455 2,983,700 0.5238
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 556,169,095 97.6268 10,562,264 1.8540 2,957,200 0.5192
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 556,092,893 97.6134 10,531,766 1.8486 3,063,900 0.5380
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 556,161,193 97.6254 10,494,966 1.8422 3,032,400 0.5324
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
持 股 5%
以上普通 309,395,729 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
股股东
持 股
通股股东
持 股 1%
以下普通 37,962,614 93.2716 2,264,700 5.5642 473,800 1.1642
股股东
其中:市
值 50 万
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普 24,098,000 94.2830 1,201,200 4.6996 260,000 1.0174
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2025 年半年 257,5
,700 00
案》 0
《关于取消监事 257,3
,502 00
章程>的议案》 8
《精达股份独立 10,46 716,1
董事工作制度》 2,264 00
《精达股份对外 10,85 612,4
担保管理制度》 0,266 00
《精达股份关联 10,70 2,938
交易决策制度》 6,066 ,600
师事务所选聘
制度》 6
《精达股份募集 10,56 2,957
资金管理制度》 2,264 ,200
《精达股份董事 10,53 3,063
会议事规则》 1,766 ,900
《精达股份股东 10,49 3,032
会议事规则》 4,966 ,400
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 3 项议案，其中议案 1、3 为普通决议事项，已获得出席会
议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 2 为特别决议事项，
已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：潘平、李辉
本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年第二次临时股东
大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国
公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东会规则》、
《上海证券交易所
股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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