证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-121
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2025 年 9 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025
年 9 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议、的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项
议案，形成并通过了如下决议：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郭智勇先生回避表决
为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，同意公司
本员工持股计划预留份额，对应标的股票数量为 464.89 万股，占本员工持股计
划总份额的 31.74%。根据本员工持股计划和公司《2025 年员工持股计划管理办
法》的相关规定，本员工持股计划的预留份额确定由符合条件的董事、高级管理
人员及核心管理人员，共 5 名员工认购 300 万股预留份额。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、2025 年员工持股计划管理委员
会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-122）
三、备查文件
特此公告。
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