鼎龙科技: 第二届董事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技公告编号：2025-048
浙江鼎龙科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于
同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时股东会
及职工代表大会结束后，以通讯或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事
席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于选举公司董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下
设审计委员会，董事会同意选举谢会丽、蒋浩、孙斯薇为公司第二届董事会审计
委员会成员，其中谢会丽女士为审计委员会召集人，且为会计专业人士。公司第
二届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会审计委员会成员的任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

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